Etiket: kara para aklama

Mustafa Durmuş 1 Temmuz 2024 Bakan Şimşek “başardık” diye duyurmuştu Türkiye’nin daha önce de grip çıktığı ve en son 2021 yılında girdiği Gri Listeden çıkartılma kararını. OECD bünyesindeki “Mali Eylem Görev Gücü FATF”, 2021 yılında “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için” Türkiye'yi daha sıkı...

ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere Avusturya'dan ABD'ye iade edildiğini açıkladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Korkmaz'ın suçlu bulunması...

Yaklaşık iki yıldır Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın 15 Temmuz'da ABD’ye iade edileceği öğrenildi. Wels Savcılığı Basın Biriminden Savcı Silke Enzlmüller, AA’ya yaptığı açıklamada, Korkmaz’ın tutuklu bulunduğu Wels’den önce Viyana’ya, cuma günü de ABD’ye iade edilmek üzere uçağa bindirileceğini söyledi. Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran’da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların...

ABD’de kara para aklama suçundan tutuklanan, itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab, ismini Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Zarrab, bir dönem AKP’nin gözde isimlerinden biriydi.  Sözcü gazetesi, binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine yayın yapan PS Dressage isimli bir internet sitesinde 5 Şubat 2021 tarihinde kurulan Next Level Performance’ı tanıtan bir içerik yayımlandığını...