Etiket: kara para

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte operasyonda yakalanan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin uzatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ek gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin pazar gününe kadar polis sorgusunda kalacağı belirtildi. Ardından zanlıların Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma dosyasında “kasa hesap” olarak değerlendirilen 11 kişi ve...

Almanya'nın Köln kentinde faaliyet yürüten, kuyumcular ile finansçılardan oluşan bir çetenin 7,5 tona yakın ( 1,6 milyar avro değerinde) altını kaçak yollarla İstanbul'a soktuğu öne sürüldü. Alman Basın Ajansı (DPA)' nın verdiği haberde çetenin, bir tür kara para aklama sistemi olan Hawala'ya benzer bir yöntemle, Hollanda'dan gelen, başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıktan elde edilen...

Swedbank hisseleri düşerken bazı müşteriler açıktan bankayı terk etmeye çağırıyor. Bankanın 50 yıllık bir müşterisi bu konuda İsveç’in ünlü DN gazetesine yazı yazdı. İsveç’in büyük bankalarından Swedbank’ın Baltık ülkelerinde kara para akladığı iddialarının ardından polis bankayı basmıştı. Swedbank yönetimi kendisini kurtarmak için Genel Müdür Birgitte Bonnesen’in görevine son verdi. Skandal patlamadan birkaç gün...