Almanya, Ziraat Bankası’na kara para ile mücadele ve bankacılık işlemlerindeki usülsüzlük gerekçesiyle kayyum atadı.
Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bank International ile ilgili soruşturmasını tamamladı ve bankaya kayyum atadı. Böylelikle merkezi Frankfurt’ta bulunan banka, tamamen Alman Bankacılık Kurumu’nun gözetimine girdi.
Kayyum atamasına ilişkin açıklama BaFin’in resmi sitesinde yayınlandı. Yapılan açıklamada ticari işlemler ve kredilerde usulsüzlükler nedeniyle kayyum atandığı belirtilirken, Ziraat Bank Int. AG’nin, Alman Bankacılık Kanunu’nun 25 a (2) maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle aynı kanunun 45c (2) No’lu maddesi gereğince kayyum atamasının yapıldığı duyuruldu.
11 Şubat 2022’de atama kararının alındığı ve 4 Nisan 2022’de de atamanın kesinleştiği belirtildi.
Ziraat Bank International’ın özellikle, Türkiye’ye ve Türkiye’deki iş insanlarına düşük ‘Euro faizi’ ile açılın krediler araştırılıyordu. Bu krediler, 1 milyon Euro’dan başlıyor ve 30 milyon Euro’ları buluyor. Yaptırımlar arasında, kullandırılacak toplam kredilerin büyüklüğünün kısıtlanması da var.
Ayrıca, Türkiye’ye havalelerin de incelemeye alındığı, Türkiye’de ‘kaynak sorulmayacak’ şeklindeki yasal düzenlemenin ardından, artan para gönderme trafiğinin de incelendiği belirtiliyor.
